В Астрахани судят банкира вне закона

Перед судом предстанет астраханец, обвиняемый в незаконной банковской деятельности и создании юрлица через подставных лиц.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры области, с марта 2014 по декабрь 2017 обвиняемый с подельниками, их личности пока не установлены, обналичивал денежные средства организаций и граждан без лицензии. Преступным путем местный житель получил около 3 млн рублей дохода.

Найдя номинальных учредителей и заплатив им, астраханец создал девять фирм-однодневок. В результате получил полный контроль над их расчетными счетами и использовал в своих целях.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Источник